Un 10 de Octubre

Se publicó un artículo en Wall Street Journal (WSJ) por parte de Angus Berwick e Ian Talley en el cual acusaban que el ataque terrorista hacia Israel del día 7 de octubre habría sido financiado con criptomonedas, ya que los monederos virtuales asociados a estas organizaciones terroristas habían recibido millones de dólares en criptomonedas.

• 93 millones de dólares recaudados entre agosto del año 2021 y junio del año 2023 por la Yihad Islámica Palestina, según enunciaba Elliptic.
• 41 millones de dólares recaudados en un período de tiempo similar por Hamas, según enunció BitOK..

El 17 de Octubre

El artículo en WSJ llevó a la senadora demócrata Elizabeth Warren a redactar una carta dirigida a la Casa Blanca y tesorería acusando a la organización terrorista Hamas y afiliados de juntar más de 130 millones de dólares en criptomonedas, financiando así sus operaciones desde el año 2021. Esta carta fue firmada por más de 100 miembros del congreso

• Se publica un segundo artículo por parte de WSJ el día 20 de octubre en el cual acusan a la organización terrorista Hamas de haberse financiado a través de criptomonedas, a la vez que se responsabilizaba a Binance de haber permitido esta financiación.
• Finalmente, WSJ publica un artículo de opinión de la senadora Elizabeth Warren en el cual se exige que las compañías que ofrecen finanzas descentralizadas sigan las mismas reglas que las demás con el fin de evitar el lavado de dinero, argumentando que las criptomonedas alimentan organizaciones terroristas como Hamas.

El 18 de octubre

El equipo de Chainalysis pública un artículo en el cual se cuestiona la metodología utilizada para estimar el rol de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo, aludiendo a los informes utilizados por WSJ. En este artículo se explica cómo la interacción de una billetera asociada al terrorismo, al interactuar con una billetera de intercambio centralizado (proveedor de servicio) puede provocar conclusiones no certeras

• Debido a que las billeteras asociadas a proveedores de servicios pueden interactuar con más usuarios, los fondos recibidos por las mismas no determinan el total del dinero recibido por las organizaciones terroristas, sino que es el mismo proveedor de servicio quien conoce los depósitos y los retiros exactos por parte de estos usuarios.

Además argumenta que Hamas es el que entiende mejor los desafíos de usar criptomonedas para recibir financiamiento, debido a que pararon las operaciones el 27 de abril de este año para proteger a sus donadores debido a la persecución que estaban recibiendo.

Sumado a esto, en el artículo se argumenta que la organización Hamas tiene en consideración las implicancias del uso de criptomonedas para recibir financiación, ya que todas sus operaciones fueron finalizadas el día 27 de abril del presente año con el fin de proteger a sus donantes, debido a la persecución que estarían recibiendo.

Elliptic 

Se publicó un artículo el 25 de octubre en el cual se indicaba que no existe evidencia que demuestre que la organización terrorista Hamas haya recibido cantidades significativas de dinero mediante la donación de criptomonedas, a la par que acusaban a WSJ y a la senadora Warren de haber malinterpretado su artículo.

BitOK

El día 25 de octubre la plataforma BitOK dilucidó su metodología mediante la red social Twitter e indicó que toda slas billeteras referenciadas en su análisis estaban relacionadas con Hamas de acorde a lo enunciado por el gobierno de Israel, aunque no todos los fondos circulados por estas billeteras estarían precisamente vinculados con el terrorismo.

The Wall Street Journal

El día 26 de octubre el periodista Ian Talley reafirmó su artículo mediante la red social Twitter, donde indicó que no se encuentra evidencia que pruebe que el balance de las billeteras no esté relacionado con la organización terrorista Hamas y al mismo tiempo destacó que su artículo nunca especificó que estos grupos hayan recaudado más de 130 millones de dólares en criptomonedas, sino que fue la senadora Elizabeth Warren quien lo incluyó en su carta.
 

La audiencia del senado

El día 26 del mes de octubre se lleva a cabo la audiencia en el senado, donde múltiples senadores y testigos cuestionaron los alegatos de la senadora Elizabeth Warren, y pidieron explicaciones y pruebas sobre la acusación de los 130 millones de dólares que la organización terrorista Hamas y afiliados habrían recibido a través de donaciones en criptomonedas.

Con toda esta controversia, Nic Carter promueve un concurso con el fin de analizar los alegatos de la senadora Elizabeth Warren y del artículo publicado en Wall Street Journal y demostrar la veracidad o falsedad de los mismos.